Ede – Zorgcriminaliteit in Oost-Nederland gaat volgens een nieuw fenomeenonderzoek van het RIEC Oost-Nederland gepaard met tientallen miljoenen euro’s aan verdachte geldstromen. Burgemeester René Verhulst van gemeente Ede presenteert het onderzoek naar criminele geldstromen in de zorg. De analyse laat zien hoe criminelen zorgbedrijven en zorgbudgetten misbruiken, geld witwassen via zorgbedrijven en geldstromen versluieren.
Zorgcriminaliteit is volgens het bericht een groeiend en ernstig probleem dat de zorg aantast en kwetsbare mensen direct raakt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Ter vergelijking: in synthetische drugs gaat jaarlijks naar schatting 3,2 miljard euro om.
Zorgcriminaliteit zichtbaar in verdachte transacties
Voor het onderzoek zijn alle transacties uit de periode 2020-2024 in kaart gebracht die door FIU-Nederland als verdacht zijn beoordeeld en die gelinkt zijn aan de zorgsector in Oost-Nederland. Het gaat om 769 transacties met een totale geldstroom van ruim 71 miljoen euro. Daarmee ontstaat volgens het RIEC voor het eerst een concreet beeld van criminele geldstromen in de zorg in Oost-Nederland, hoewel het werkelijke bedrag vermoedelijk veel hoger ligt.
Burgemeester René Verhulst: “Ik wist dat het fors was, maar ben echt geschrokken hiervan. Dit is geld wat is bedoeld voor de zorg van kwetsbare mensen, niet om de zakken van criminelen te vullen. Het rapport van het RIEC geeft inzicht in een topje van de ijsberg waar we mee te maken hebben rondom criminele geldstromen. Maar het signaal wat er misgaat is meer dan helder. Het kabinetsakkoord en de miljoenennota zijn op dit punt ook duidelijk, nu is het moment van doorpakken, ook voor het OM en de belastingdienst. De lijn van de minister is dat gemeenten meer moeten kunnen doen in de aanpak van zorgcriminaliteit en daar sta ik geheel achter, maar verstevig het toezicht en stuur samen als partners om deze vorm van criminaliteit te stoppen.”
Zorgsector aantrekkelijk voor criminele constructies
De fenomeenanalyse laat zien hoe georganiseerde criminaliteit de zorgsector als verdienmodel gebruikt. De zorgcriminaliteit krijgt daarmee verschillende financiële verschijningsvormen. Volgens het onderzoek is de sector aantrekkelijk voor criminelen vanwege de grote geldstromen, de arbeidsintensieve bedrijfsvoering, de complexe en ondoorzichtige financieringsstructuur, versnipperde wetgeving en toezicht en de eenvoudige toegang. Voor het oprichten van een zorgbedrijf is alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig.
Geldstromen via bedrijven en privérekeningen
Uit de analyse komen verschillende patronen naar voren. Het gaat onder meer om het wegsluizen van zorggeld naar privérekeningen, het verhullen van geldstromen via meerdere bankrekeningen en zorgbedrijven, het gebruik van katvangers en stromannen, fictieve bedrijven en schijnconstructies. Ook wordt geld geïnvesteerd in vastgoed, luxegoederen en cryptovaluta.
Daarnaast beschrijft de analyse binnen de zorgcriminaliteit het zogeheten Cash Compensatie Model. Daarbij wordt crimineel contant geld via zorg- of uitzendbedrijven omgezet in giraal geld met een ogenschijnlijk legale herkomst.
Verdachte transacties zijn geen bewezen strafbare feiten
Het gaat in de analyse om signalen en patronen in verdachte transacties van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland en niet om bewezen strafbare feiten. Eerder strafrechtelijk onderzoek en gerechtelijke uitspraken onderschrijven volgens het bericht wel het beeld dat de fenomeenanalyse schetst.
Let op: u reageert op een nieuwssite. Reacties worden eerst door ons gecontroleerd en kunnen openbaar worden weergegeven.