Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar fraude

Boxtel – In een groot, internationaal onderzoek naar fraude heeft de politie woensdagochtend in Boxtel doorzoekingen verricht in drie woningen. Het onderzoek heeft alles te maken met een bedrijf uit België en een bedrijf uit Jordanië, die in 2015 bezig waren met een zakelijke deal.

 

De bedrijven hadden contact over de levering van vliegtuigonderdelen ter waarde van ruim een half miljoen euro. De communicatie verliep voornamelijk via e-mail. Op enig moment zijn de e-mail-accounts gehackt, waardoor het voor de hacker mogelijk werd om de inhoud van de mails aan te passen.

Rekeningnummer aangepast

Na het sluiten van de deal kon het daarom gebeuren dat het bankrekeningnummer waarop het geld voor de vliegtuigonderdelen gestort moest worden, aangepast werd. Het bedrijf uit Jordanië werd geraffineerd om de tuin geleid toen het vragen stelde over het aangepaste rekeningnummer. Uiteindelijk werd het geld door de Jordaniërs niet op de rekening van het bedrijf uit België, maar op het andere rekeningnummer gestort. De fraude kwam aan het licht toen bleek dat het Belgische bedrijf helemaal geen geld had ontvangen.

Verdachte

Al gauw werd duidelijk dat er een link was met Nederland. Onderzoek leidde naar een 47-jarige man uit Boxtel. Een groot gedeelte van het gestorte bedrag werd namelijk overgeboekt naar bankrekeningen die op zijn naam stonden. Het lukte banken om een bedrag van ruim een ton terug te halen toen bleek dat er vermoedelijk sprake was van fraude.

Bekende contacten

Uit het onderzoek is vast komen te staan dat een groot aantal bekenden van de man uit Boxtel, kort na de transactie, een aanzienlijk geldbedrag op hun rekening gestort kregen. Een groot gedeelte daarvan werd vervolgens opgenomen en contant aan de Boxtelnaar geretourneerd. De betrokken personen zijn op verdenking van witwassen als verdachte gehoord. Het gaat om meer dan twintig personen.

“Aangifte intrekken”

Enkele maanden geleden ontving de politie een mail van het Belgische bedrijf, waarin aangegeven werd dat er sprake was van een misverstand. Het geld zou ontvangen zijn en het bedrijf wilde daarom de aangifte intrekken. Onderzoek wees uit dat dit mailtje niet werd verstuurd door het bedrijf uit België, maar vanaf een IP-adres op naam van een bekende van de verdachte.

Internationaal gesignaleerd

Woensdagochtend deed de politie onderzoek in de woning van de verdachte en zijn familie in Boxtel. Er zijn onder meer gegevensdragers, computers en administratie in beslag genomen. De verdachte verblijft op een onbekende locatie en is nog niet opgepakt. De man wordt internationaal gesignaleerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Energiecoaches in gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad en Energiecoöperatie Meierijstad (ECM) introduceren de Energiecoach. De Energiecoach helpt vanaf maandag 19 april huiseigenaren en huurders in Meierijstad op weg met...

Bomen op transport in Meierijstad

Woensdag 14 april gaan de bomen van de parkeerplaats tegenover Broedershof aan de Hoogstraat in Veghel op transport. De gemeente heeft het perceel verkocht...

Pieck Podium presenteert bekendmaking Heusdenaren van het jaar 2020

Heusden - Burgemeester Willemijn van Hees maakte de winnaars bekend tijdens het online Pieck Podium van maandag 5 april. Piet Vromans won in de...

Week van de Ideeën voor een beter Boxtel

Boxtel - Om extra ideeën en suggesties te krijgen van inwoners, ondernemers en verenigingen, organiseert de gemeenteraad van Boxtel, de ‘Week van de Ideeën”....

Eerste bewoners Grote Zeeheldenbuurt ontvangen sleutel nieuwbouw

Vught - Wat keek ze ernaar uit: het moment dat ze de sleutel zou krijgen van haar nieuwe duurzame huurwoning in de Grote Zeeheldenbuurt....

Nieuwe aanhoudingen voor de rellen in ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven

Eindhoven, 's-Hertogenbosch - We hielden deze week opnieuw vier verdachten aan voor hun rol bij de rellen in Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Zij zijn herkend...

Van uitkering naar baan dankzij het Leerwerkpunt van het WSP

HEESWIJK-DINTHER - Van den Heuvel Elektrotechniek is een allround installatiebedrijf met zo’n 20 medewerkers in dienst. Een echt familiebedrijf, dat al bestaat sinds 1958....

Koffietijd: online sessies met bekende werkgevers in de regio

Het Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant komt met iets nieuws: elke eerste dinsdag van de maand organiseren zij ‘Koffietijd’. Een concept waarbij het WSP online sessies...