Verdachte aangehouden voor witwassen geld Marktplaats-oplichting

Rotterdam – Een 33-jarige vrouw is donderdag 10 augustus aangehouden na langdurig onderzoek van de Rotterdamse recherche. De vrouw is verdachte geworden door haar bankrekening ter beschikking te hebben gesteld, waarop mensen die werden opgelicht geld stortten. De opgelichte mensen hadden via Marktplaats studieboeken besteld, maar die werden nooit geleverd. 108 personen deden aangifte.

Verdachte

De politie kreeg de zaak via het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting binnen. Dat verzamelde alle aangiften vanuit het hele land.
De zaak loopt al sinds 2015. In dat jaar reageerden Marktplaats bezoekers op advertenties waar studieboeken zoals ‘handboek leraren’, ‘klinisch psychologie’ en ‘pathologie’ werden aangeboden. Na de gemaakte afspraken en het overmaken van het overeengekomen geldbedrag, ontvingen de slachtoffers hun studieboek niet. Hiervan deden 108 personen aangifte. Het schadebedrag liep op tot boven de 4000 euro. Overigens bleken er in het onderzoek nog eens 185 transacties voor een totaalbedrag van 6000 euro via de bankrekening van de vedachte te zijn gelopen. Hier werd geen aangifte van gedaan.

Witwassen

De verdachte zei tegen de politie dat zij haar bankrekening voor geld aan derden te hebben uitgeleend. Er lijken dan ook onvoldoende aanwijzingen dat de vrouw zich schuldig heeft gemaakt aan de oplichting zelf, maar wel aan witwassen. Haar bank blokkeerde inmiddels haar bankrekening.

De vrouw is op vrije voeten gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet en naar alle waarschijnlijkheid moet ze zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.

Samenwerking

De politie heeft verschillende samenwerkingsverbanden met Marktplaats en de banken. Marktplaats adviseert; blokkeert accounts en verwijdert advertenties. Daarnaast ontwikkelt Marktplaats voortdurend methodes om zo vroeg mogelijk malafide praktijken tegen te houden. Banken blokkeren rekeningen of zeggen de overeenkomst met de cliënt op. Het verstrekken van deze informatie vindt automatisch plaats. Ook werkt de politie intensief samen met Nederlandse internet hosting-bedrijven om zo snel frauderende webwinkels offline te kunnen halen. Dit geldt ook voor de payment service providers die in sommige gevallen misbruikt worden om betalingen via Ideal naar eigenaars van malafide webwinkels door te sluizen.

Bent u onverhoopt slachtoffer geworden van internet fraude? Doe dan vooral aangifte bij de politie!

Bron: Politie.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Besluit over hersanering EMK-gifterrein opnieuw uitgesteld

Krimpen aan den IJssel / Den Haag -  De hersanering van het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel ligt inmiddels ruim een jaar stil....

Advocaat Gerard Spong ziet vervolgen ds. Kort als vanzelfsprekende gelijkheid

Den Haag/Krimpen aan den IJssel - In een Raadkamerzitting gisteren bij het gerechtshof in Den Haag heeft advocaat Gerard Spong, namens zijn cliënt Leon...

Gemeente breidt betaald parkeren in VOP en Oostwijk nu niet uit

Vlaardingen - De gemeente Vlaardingen breidt het betaald parkeren in de VOP en de Oostwijk nu niet uit. De meerderheid van de invullers van...

MKB geholpen door gemeenten Zuid-Hollandse Delta met digitalisering

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering...

Minder reclamedrukwerk wordt de norm

Vanaf 1 augustus 2021 geldt in Schiedam dat ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen mag worden bezorgd bij huishoudens die daar met een ‘Ja-sticker’ op de brievenbus...

Burgemeester Aboutaleb heeft 8 bevlogen Rotterdammers in Klankbordgroep

Rotterdam - Afgelopen januari is de derde ambtstermijn ingegaan van burgemeester Aboutaleb. In Meer maatwerk en wederzijds vertrouwen heeft hij aangegeven welke accenten hij...

Fietsverbinding Berkels Dijkje bijna gereed

Lansingerland - Aannemersbedrijf Damsteegt maakt vorderingen met de aanleg van de fietsverbinding Berkels Dijkje in de gemeente Lansingerland. Zo is de huidige verkeersbrug gesloopt...

Digitaliseringsvoucher voor Capelse kleinere MKB-bedrijven

Capelle aan den IJssel - Om bedrijven in het kleinere MKB te steunen in de stap naar (verbetering van de) digitalisering kunnen Capelse ondernemers...